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山西公安打掉一涉及全国25省市的特大电信

2019-12-04 09:27:33来源:励志吧0次阅读

山西公安打掉一涉及全国25省市的特大电信诈骗犯罪集团

抓获11名成员 破获案件50余起 涉案价值600余万元

黄河晋中讯 (李宏)11月6日,从晋中市公安局获悉,榆社县公安局经过连续2个多月的不懈努力,一举抓获刘程某等11名犯罪嫌疑人,成功打掉一个涉案地域广、金额大的以“收售收藏品”为由实施诈骗的犯罪集团。现初步查明该犯罪集团涉及全国25个省(市、自治区)的案件50余起,涉案价值600余万元。

2015年6月29日,榆社县居民张某向该局刑侦大队报案称:其接到一个陌生,被人以“收售收藏品”为由诈骗15万余元。接到报案后,榆社县公安局领导高度重视,要求全力侦破案件,为群众挽回经济损失,迅速成立由张峰副局长任组长,抽调刑侦大队精干警力进行案件攻坚。侦查员重点围绕嫌疑人使用的号码、汇款银行账号等电信流和资金流进行侦查,并先后奔赴河北、北京等地,调取了大量的涉案银行账户信息和取款视频资料,依托公安内各大系统平台,对涉案信息和线索进行了深入的分析、比对和碰撞。

最终,在晋中市公安局的大力支持下,成功锁定了犯罪嫌疑人并确定其大致在北京市丰台区一带活动。

据此,侦查员立即实施布控。通过十余天的蹲守,办案民警基本掌握了嫌疑人的活动规律,在北京市丰台区马家堡某住宅小区实施收,一举将刘程某、刘朝某、徐某等11名犯罪嫌疑人抓获。并当场收缴赃款22万元,及用于作案的电脑8台、40余部、SIM卡50余张、银行卡50余张、假身份证20余张、作案工作笔记本100余本和大量的伪造印章、伪造证书和伪造山水字画。至此,案件成功告破。

经查,2014年5月以来,犯罪嫌疑人刘程某(男,26岁,河北省衡山市人)通过赶集、58同城,先后招聘刘朝某(男,24岁,河北省沧州市人)、徐某(男,31岁,山东省泰安市人)、郝某某(男,29岁,山西省临汾市人)、李某某(男,23岁,黑龙江省哈尔滨市人)、唐某(女,29岁,山东省枣庄市人)、张某某(女,23岁,陕西省武功县人)、刘某某(女,26岁,山东省滨州市人)、张某(女,23岁,四川省三台县人)、郭某某(女,32岁,内蒙古通辽市人)和谢某(女,24岁,安徽省铜陵市人),并在互联上购买了客户信息、假身份证、银行卡和卡。该团伙冒充公司人员拨打受害人,谎称能评估客户的藏品价值并帮助销售,后由刘程某或刘朝某冒充老板,愿以较高的价格购买客户藏品。在谈妥交易骗取客户信任后,谎称还愿意继续出高价收购客户其它藏品,此时该团伙成员再推销有符合的藏品出售,诱骗客户上当购买,受害人按照指定的银行账户转账后,发现被骗。

根据犯罪嫌疑人使用的电脑和笔记本,初步查明受骗群众涉及河北、河南、陕西、山西、广东、广西、甘肃、云南、四川、重庆、浙江、贵州、福建、湖南、湖北、江苏、江西、新疆、吉林、辽宁、黑龙江、山东、安徽、海南、内蒙古等25个省(市、自治区),涉案价值超过600余万元。

目前,刘程某等11名犯罪嫌疑人均被依法刑拘并被安全押解回晋,其他涉案人员正在加紧追捕,追缴赃款工作正在有条不紊开展,案件正在进一步深挖审理中

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